关于防疫期间洗钱风险防范的提示 -名门娱乐

关于防疫期间洗钱风险防范的提示

时间:2020-02-13

在防疫特殊时期,大家要对疫情防控不放松,洗钱风险防范不松懈。为保护您和他人的合法权益,请您:

一、选择安全可靠金融机构交易,防范冒名开户、非法集资、诈骗等洗钱风险。

二、不出租、出借身份证件和账户。发现账户、密码丢失或涉嫌恐怖活动等严重犯罪活动的,应立即向人民银行、公安机关报案。

三、积极提供金融情报支持,配合有关部门开展扫黑除恶、反恐等重点领域的案件协查,打击以销售防疫医疗物资、假冒公益组织骗取捐赠善款等违法犯罪活动。

发现洗钱活动可依法向公安机关,或中国人民银行及各地支行,或中国反洗钱监测分析中心举报。