反洗钱案例——赌博洗钱 -名门娱乐

反洗钱案例——赌博洗钱

时间:2013-06-13

案例一:云南戴某团伙跨境赌博洗钱案

2006年,云南警方调查发现,缅甸永源集团总公司下设邦康娱乐公司、南邓公司、迈扎央公司等,各子公司又下设多个赌厅或赌台、在云南省德宏、思茅、临沧等境外周边地区开设赌场,吸引我国公民非法出境聚众赌博。犯罪团伙通过设在昆明、广州的办事处,帮助赌客周转赌资,方便赌客参赌。为方便境内赌客跨境赌博,办事处的赌博资金结算主要在境内清洗完成。

经查,该案共涉及个人银行账户48个,2006年1月至今累计划转非法赌博资金近10亿元。2006年12月31日,专案组在获取大量证据的情况下,捣毁境外赌博团伙设在广州、昆明的两个办事处,抓获戴某等6名犯罪嫌疑人,冻结涉案资金895.74万元,扣押现金97.1万元人民币、2.13万港币、6498美元和4320葡币。

2007年12月3日,云南省普洱市思茅区人民法院开庭审理此案,一审判决戴某等5名主要犯罪分子3至7年不等有期徒刑,判处罚金合计人民币900万元,没收账户资金合计人民币713万元、房产一栋、实物若干。

案例二:北咸“9.28”网络赌球洗钱案

2007年9月,湖北警方发现,在咸宁的程某通过互联网参与境外皇冠赌博网站的赌球活动。顺着程某这条线索,警方发现在武汉市负责为境外赌球公司提供代理的顾某团伙。这是一个一级代理构成赌球网路,若干个一级代理构成一个覆盖全国的大的赌球网络。顾某只是这个赌球“金字塔”中的一个“面”,还有许许多多这样的“面”在全国各地隐藏着。赌球的范围不仅包含着“三大联赛”,世界杯、赛马、六合彩都成了被境外赌球公司利用的工具。主要是网络赌球平台有“波音”、“宝马”、“新球”、“金沙”、“皇冠”等赌球网站、顾某就是为“皇冠”赌球网站提供代理服务,并向下发展了二、三级代理,参赌会员近6000人。

2008年年底,被公安部门命名为“9.28”网络赌球系列案件中的顾某团伙、刘某团伙在湖北咸宁被宣判:顾某团伙从2007年2月至2008年7月,为境外皇冠赌球公司提供代理服务,共接受参赌会员的投注金额为82亿元;刘某团伙从2005年10月至2008年6月,私接境外“宝马”、“波音”、“新球”、“金沙”赌球公司的服务器,自己做庄,共接受投注的赌资9100万元;上述两个团伙共16人被以开设赌场罪判处1至9年不等的有期徒刑;1人被以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处有期徒刑2年,并处罚金20万元。